C6060 - Sanctions financières & Embargos
Objectifs
- Identifier les bases légales et règlementaires applicables ainsi que les différents régimes de sanctions financières.
- Distinguer les différents régimes de sanctions financières européennes et onusiennes applicables à certains pays.
- Identifier les autorités nationales compétentes et les obligations des professionnels (notamment dans le cadre du nouveau "Paquet AML" européen).
- Savoir réagir en cas de désignations européennes/nationales/américaines.
- Connaître les sanctions administratives/pénales en cas de violation des sanctions financières/contournement des sanctions financières.
Prérequis
Aucun. Toutefois il est recommandé d'avoir des connaissances en AML / CFT ou d'avoir suivi le module « La lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme » (C2033).
