C2033 - La lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme
Public cible
Toute personne souhaitant obtenir une connaissance de cette matière et/ou maintenir à jour ses connaissances : professionnels du secteur financier, avocats, auditeurs, compliance officer, responsables du respect des obligations professionnelles et/ou toute personne ayant un intérêt pour la matière.
Objectifs
- Identifier les bases légales et réglementaires luxembourgeoises applicables, les concepts de BC/FT et le champ d'application de la loi LBC/FT.
- Maîtriser les différentes obligations des personnes physiques/morales.
- Identifier le bénéficiaire effectif et vérifier son identité.
- Connaître les règles applicables en matière de déclaration de soupçons à la Cellule de Renseignement Financier et de déclaration au Parquet.
- Se familiariser avec les règles applicables en matière d'externalisation et de délégation.
- Connaître les sanctions administratives/pénales applicables en cas de manquement.
- Identifier le rôle du responsable du contrôle du respect des obligations professionnelles (RC) et du responsable du respect des obligations professionnelles (RR).
- Se familiariser avec les fonctions du Gafi et appréhender le concept de corruption.
- Identifier les principaux changements du "Paquet AML" applicables à compter de 07/2027.
Prérequis
Aucun. Toutefois il est recommandé d'avoir des connaissances en LBC/FT (même sommaires) ainsi qu'un intérêt certain pour la matière.
Notes
Bien que ce cours soit dispensé en français, les participants peuvent interagir à tout moment en langue anglaise.
