S-GA0002 - La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
Public cible
Professionnels concernés par la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Objectifs
- Appréhender le dispositif relatif à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
- Comprendre comment répondre aux obligations qu'il définit et identifier des outils utiles au quotidien dans l'application de ces obligations.
Contenu
- Présentation des cadres légaux et règlementaires au plan international, européen et luxembourgeois.
- Définitions clés.
- Les obligations de vigilance envers la clientèle.
- Les principes clés d'une organisation interne adéquate.
- La coopération avec les autorités.
- Application pratique.
